Нацбанк у червні застосував заходи впливу до двох банків
Заходи впливу були застосовані також до двадцяти однієї небанківської фінансової установи.
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в червні 2025 року застосував до двох банків та двадцяти однієї небанківської фінансової установи заходи впливу, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.
Зазначається, що АТ “КРИСТАЛБАНК” отримав штраф у розмірі 20 272 500 грн та письмового застереження, АТ “АБ “РАДАБАНК” оштрафовано на 15 000 000 грн та також отримало письмове застереження.
Також заходи впливу застосовано до:
- ПрАТ “СК “УЛЬТРА АЛЬЯНС” – штраф у розмірі 5 665 179 грн.
- ТОВ “ФК “ЦЕНТРОФІНАНС” – штрафи у розмірі 255 000 грн, 17 000 грн та письмове застереження.
- ТОВ “ПРЕМІУМ ФІНАНС” – штраф у розмірі 200 000 грн та письмове застереження.
- ТОВ “ФК “ЛІБЕРТІ ФІНАНС” – штраф у розмірі 200 000 грн.
- ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ”, ТОВ “ВФС УКРАЇНА”, ТОВ “ФК “ДІДЖИТАЛ ФІНАНС”, ТОВ “СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ”, ТОВ “ФК “ФІН-РАНГ”, ТОВ “ФК “МЕГА ФІНАНС” – штрафи у розмірі 51 000,00 грн.
- ПТ “ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ СКАРБ”, ПТ “ЛОМБАРД “ГАЛИЦЬКИЙ”, ПТ “ЛОМБАРД “ПРО100КРЕДИТ”, ТОВ “ФК “ТАЙГЕР ФІНАНС”, ТОВ “ФК “АВРА ФІНАНС”, ТОВ “ФК “АЛЬКОР КЕПІТАЛ”, ТОВ “СБ “ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ”, ТОВ “ФК “КРЕДИТ-КАПІТАЛ”, ТОВ “СБ “СМАРТПРОГРЕС”, ТОВ “ТУГАТО-УКРАЇНА”, ТОВ “КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП” – письмові застереження.
Читайте також: Ефективний захист від фінансових злочинів: чому компанії масово переходять на SaaS
Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що відкликано ліцензію на діяльність фінансової компанії.
Усе найцікавіше за тиждень у нашому дайджесті:
Підписатися