Чим відомий колишній топчиновник податкової, який зі спільниками міг відмити 1,5 млрд грн. 
Офіс генпрокурора
Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала "конвертаційний центр", через який відмили понад 1,5 млрд грн, значну частину з яких було вкрадено з держбюджету. В організації схеми підозрюють колишнього заступника голови Державної фіскальної служби. За даними ЗМІ, йдеться про Євгена Бамбізова.
Про це повідомляють Dengi.ua з посиланням на СБУ та Київську міську прокуратуру.
За даними слідства, організатор схеми залучив чотирьох спільників, серед яких – два бухгалтери та директор підконтрольної компанії, які забезпечували функціонування махінації.
Офіс генпрокурора
Зазначається, що у 2023-2025 роках фігуранти зареєстрували в Києві та області десятки фірм, які використовувалися для мінімізації податків і легалізації коштів. Зокрема, було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів і близько 80 компаній-транзитерів. Серед клієнтів "конвертцентру" були комерційні структури, які виконували підряди для бюджетних установ і намагалися незаконно отримати державні кошти.
Читайте також: Зібрав "данину" на 1 млн грн: ДБР затримало посадовця військової частини, який вимагав гроші з підлеглих
Таким чином, за даними правоохоронців, з липня 2024 по травень 2025 року тільки на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 млн грн за фіктивні послуги та постачання. Ці операції не було відображено в податкових звітних деклараціях, що призвело до умисного заниження ПДВ на 21 млн грн.
lb.ua
Згодом незаконно отримані кошти переказували на рахунки інших підконтрольних компаній у вигляді оплати за нібито товари, роботи чи послуги, не відображаючи ці операції в податковій та бухгалтерській звітності. Таким чином гроші проходили легалізацію.
Офіс генпрокурора
Усім п'ятьом учасникам махінації готують підозри за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) і ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Хто такий Євген Бамбізов
За даними з відкритих джерел, Євген Бамбізов працював на різних керівних посадах у Державній фіскальній службі: очолював Центральний офіс з обслуговування великих платників податків та виконував обов'язки заступника голови ДФС.
У ЗМІ неодноразово з'являлися повідомлення про можливу причетність Євгена Бамбізова до корупційних справ. Зокрема, 2019 року, після того, як він пішов з Офісу великих платників податків, колишнього топ-податківця пов'язували з багатомільйонними схемами незаконного відшкодування ПДВ.
Раніше ми писали, що правоохоронці з Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру ексзаступнику начальника Центрального лісового офісу ДП "Ліси України" у справі про незаконне збагачення та недекларування активів на суму понад 38 млн грн.