Сотрудники правоохранительных органов установили группу мошенников, которая на протяжении 2017-2020 годов незаконно завладевала деньгами и имуществом граждан.
Преступники занимались тем, что искали в интернете объявления о купле-продаже товаров и их перевозке с одного склада на другой. После этого они связывались с авторами объявлений по телефону и представляясь пострадавшими грузоперевозчиками или заказчиками.
Мошенники просили перевести на их банковские карточки денег на бензин, предоплату за перевоз товара или полную оплату за товар, к которому не имели никакого отношения. Полученные в результате мошеннической схемы средства злоумышленники делили между собой.
Схема успешно работала три года, пока мошенники не прокололись, «кинув» крупную агропромышленную компанию, по заявлению которой и было, наконец, возбуждено уголовное дело.
В ходе досудебного расследования были установлены 13 лиц, входивших в преступную группировку. Один из них задержан и помещен под стражу. Мошеннику грозит 10 лет с конфискацией по статье ст. 190 УК Украины, ч. 4 – «мошенничество в особо крупных размерах или совершенное группой лиц».