В список компаний, подлежащих финансовому мониторингу, добавляются компании, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, переводу электронных денег, в том числе связанные с криптовалютой. Об этом министр финансов Оксана Маркарова рассказала в интервью MC Today, сообщает "ЛІГА.net".
"Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалюте на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте", – сказала Маркарова.
Такие изменения предусмотрены в принятовм в прошлом году законе о финансовом мониторинге и противодействии отмыванию и легализации денег.
По словам министра, у Госфинмониторинга есть доступ к аналитическому продукту, который позволяет проводить расследования источников происхождения криптоактивов и направлений их использования. "Есть уже немало успешных кейсов", – добавила Маркарова.
При этом она отметила, что приостанавливать операции сейчас невозможно, но возможно блокировать криптокошельки и изымать незаконно добытые криптоактивы.
Кроме того, обязанности первичного финансового мониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и возвращения выигрышей клиентам. Пороговая сумма для проверки составляет также 30 000 грн.