В рамках налоговой амнистии украинские банки получили возможность запрашивать и получать от правоохранительных органов и налоговой информацию о клиентах, которые открывают у них специальные счета для целей амнистирования и вносят на них денежные средства. Об этом сообщает информационный бизнес-ресурс UBR.ua, ссылаясь на заявление финансового аналитика Василия Невмержицкого. Для справки: соответствующие изменения Нацбанк внедрил постановлением № 97 от 30 сентября 2021 года. Постановление дополнило пункт 5 порядка открытия и ведения спецсчетов, которое обязывает банки проверять источники происхождения вносимых декларантом средств, следующим абзацем: «Банк вправе в целях установления источников происхождения средств обращаться с запросом в государственные органы, к государственным регистраторам, а также в органы исполнительной власти, правоохранительные органы, которые предоставляют ответ согласно Порядку». Как объясняет Невмержицкий, перед открытием «амнистийного» счета финучреждения проверяют данные, указанные клиентом о себе, «по своим базам данных» и в общедоступных государственных электронных реестрах. В частности, банк обязан проверить наличие декларанта в списке лиц, связанных с террористической деятельностью или против которых введены международные санкции. После открытия счета и внесения на него средств банкам необходимо проверить, за счет чего они были сформированы. Чтобы обеспечить финмониторинг и требования закона, банкам разрешили получать конфиденциальную информацию о клиенте от государства, к примеру, поясняет Невмержицкий, касательно его возможного участия в тех или иных уголовных делах. Полученные данные банк не вправе разглашать и передавать третьим лицам. В то же время, при открытии спецсчета клиент должен подписать заявление с согласием на то, что банк сможет отправлять в Государственную налоговую службу запросы на получение информации о суммах дохода физлица, удержанного с этого дохода НДФЛ, а также о суммах насчитанного ему единого взноса. «Клиент также должен согласиться на банковские запросы в прочие государственные и правоохранительные органы», — отмечает Невмержицкий. Читайте также: С «ПриватБанком» опять проблемы: клиенты ругаются на «воровство денег» Источник: 44.ua
ТОП новости
Арка дружби народів у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному...
0
Арка дружби народів (перейменована на Арку свободи українського народу) у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу, заявляють в...
Кулеба предупредил Индию о «красной линии» из-за сотрудничества с Россией
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил Индию о "красных линиях" в случае финансирования военной машины РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters...
У Мінветеранів кажуть, що перші поховання на військовому меморіальному кладовищі можуть відбутись вже восени
Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися вже на початку цієї осені.Про це заявив в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун."Ми розпочинаємо...