Работники ДБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки
Сотрудники ГБР разоблачили руководительницу налоговой Киева на многомиллионных схемах обогащения. Общая сумма необоснованных активов чиновницы составляет около 1,4 миллиона долларов США. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передают "Комментарии".
Исполняющая обязанности начальника киевской налоговой, злоупотребляя властью и служебным положением, принимала решения о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для многих компаний. В частности, она является председателем Комиссии по остановке регистрации накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы г. Киева.
Фигурантка вместе с другими членами Комиссии принимала решения о соблюдении или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков без каких-либо правовых оснований, что повлекло за собой серьезные последствия.
Кроме того, по оперативным данным, женщина использовала своих доверенных лиц для искусственного завышения валовых расходов отдельных предприятий, ведения бизнеса без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных данных о доходах.
По экспертным оценкам, в теневой оборот попало более 15 миллиардов гривен. В другом эпизоде ГУ ГНС Киева была задействована в схеме незаконного получения возмещения НДС, в результате которой в теневой оборот попало более 30 млрд грн.
Оперативники ГБР также изучают образ жизни исполняющей обязанности начальника киевской налоговой, что не соответствует ее официальному уровню доходов. Она владеет тремя квартирами в Киеве общей стоимостью около 1 млн долларов США и домом под Киевом стоимостью около 200 тысяч долларов, имеет две машины стоимостью около 150 тысяч долларов.
Общая сумма необоснованных активов чиновницы составляет около 1,4 миллиона долларов США.
Утром в среду, 1 февраля, Государственное бюро расследований пришло с обысками к руководству Государственной налоговой службы в Киеве. Обыски проводятся в рамках расследования ГБР по факту незаконного присвоения возмещения НДС из государственного бюджета.
